山西高院发布7起典型案例 教你识破诈骗套路

　　8月14日，山西高院通过其公众微信号发布7起电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪案件，希望通过揭露犯罪分子诈骗“套路”，提升群众识骗防骗能力。

　　以假保健品退款为由实施诈骗

　　2021年7月，被告人杨某某租赁房屋，购买被害人信息及作案工具，雇用被告人曹某辉、张某敏、王某辉、杨某杰、杨某坡等人，以给被害人购买的假保健品退款为由实施诈骗。被告人曹某辉等5人冒充药监局工作人员打电话筛选出易受骗的老年人后，由被告人杨某某冒充药监局领导继续联系被害人，以收取保证金等为由诱骗被害人将钱打入其指定的银行账户实施诈骗。共骗取被害人周某兰等3人21700元。法院依法以诈骗罪判处被告人杨某某有期徒刑1年3个月，并处罚金20000元；以诈骗罪判处被告人张某敏、王某辉等5人8个月至6个月不等有期徒刑，并处相应罚金。

　　提醒：“缴纳‘保证金’是骗局，不听不信不转账”。年轻人要多多关注身边老年人的身心健康，引导老年人正确对待保健品和具有“保健”效果的食品。

　　引诱被害人参与赌博实施诈骗

　　2019年，被告人谢某发、谢某国、谢某旺等人在柬埔寨某酒店设立针对中国境内居民的电信诈骗组织。该犯罪组织人员固定，分工明确，通过承租国内微信号并建立微信群组，招揽不特定人员进微信群后，诱骗群内人员完成流程简单、收益快捷的刷单、虚假博彩等任务，进一步强化群内人员的信任后，再引导被害人在企业信聊APP、亚博娱乐等诈骗平台持续将钱款转入犯罪组织控制的账户内，关闭诈骗平台提现功能骗取被害人钱财。该诈骗集团通过上述手段骗取85名被害人钱款共计700余万元。

　　另查明，2020年3月11日，被告人谢某国以虚假的出境事由办理商务签证（E类签证）到达柬埔寨，在柬埔寨设立诈骗组织，实施诈骗行为。二审期间，谢某发、谢某国退缴违法所得7045248元。法院依法以诈骗罪判处被告人谢某旺有期徒刑14年，并处罚金100万元。其他被告人也分别被判刑。

　　提醒：“海外招聘有高薪，应聘千万要当心”。广大待业青年要注意擦亮双眼，甄别招聘信息，对海外高薪资低要求，岗位语焉不详的求职信息要提高警惕，切莫沦为诈骗分子的帮凶。

　　在境内转移诈骗所得

　　2021年4月至7月，被告人李某华、朱某军、刘某峰、王某珠为获取非法利益抽成，通过网络联系境外诈骗犯罪分子，按照诈骗分工，用银行卡收取诈骗款项后，通过第三方支付平台转移至境外上线犯罪分子手中，收取提成。其间，李某华纠集被告人党某涛等3人，王某珠纠集被告人刘某飞等2人，均参与通过第三方支付平台帮助境外诈骗犯罪分子转移诈骗款项的犯罪。本案被告人参与收取转移诈骗款涉及31个省、直辖市、自治区共651起诈骗案件，通过本案被告人参与取款转移诈骗环节款额共计32650713.53元。涉及的诈骗方式有投资理财、刷单返现、博彩投注、购物返利、充值返现、购物券返现、裸聊诈骗、货币期货交易、商品代购、数据维护、虚假水果批发、生物疫苗投资、冒充警察诈骗等。

　　法院依法以诈骗罪判处被告人李某华有期徒刑13年6个月，并处罚金30万元；以诈骗罪判处被告人党某涛等8人12年至5年6个月不等有期徒刑，并处相应罚金。

　　提醒：“莫贪小利代转款，成为共犯悔不及”。随着现代信息科学技术的迅勐发展，境外的诈骗犯罪集团为将国内的诈骗资金转移到境外，通过相关软件，与境内的犯罪分子联络。按照分工，由境内的犯罪分子用银行卡收取诈骗款项后，通过第三方支付平台转移至境外上线犯罪分子手中，“资金链”犯罪已成电诈犯罪中的重要一环。

　　发布虚假HPV疫苗实施诈骗

　　2022年4月至8月期间，被告人杨某通过微信朋友圈虚构其认识卫健委工作人员，可以帮助被害人预约接种四价、九价HPV疫苗的事实，先后添加多名微信好友，共骗取被害人王某等4人共154400元。所得赃款全部用于个人挥霍。法院依法以诈骗罪判处被告人杨某有期徒刑4年8个月，并处罚金5000元。

　　提醒：对于九价疫苗应通过正规的渠道进行了解和咨询，不能轻信陌生人的推销、宣传，切勿付款给个人，只向正规机构缴纳费用，切不可因骗子作出的“团购有优惠”等虚假宣传一时冲动而陷入骗子的圈套。

　　以虚拟货币为载体的虚假投资诈骗

　　2019年初，被告人辛某某、张某辉预谋诈骗，其间委托北京某软件有限公司编写区块链数字货币交易平台（简称“云币平台”），注册成立上海市某期货有限公司、上海某信息科技有限公司，租住办公地点，招揽被告人张某沙等人形成组织分工明确的犯罪团伙。该团伙以炒股可获得高额利润骗取被害人信任后，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导被害人在“云币平台”开户投资，被害人转入该平台账户的资金均被被告人辛某某等人转入个人控制的账户。该犯罪团伙通过上述手段共骗取191名被害人钱款共计31561648.01元。另查明，2019年10月起，被告人辛某某、张某辉、潘某花（在逃）等人指挥实施“左翼联盟”“盛宏资本”诈骗项目，至2019年12月17日被查获时，共发送诈骗微信3386985条。

　　法院依法以诈骗罪判处被告人辛某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处被告人张某辉有期徒刑15年，并处罚金50万元；以诈骗罪判处被告人张某沙等人14年至5年不等有期徒刑，并处相应罚金。

　　提醒：“暴利投资藏‘陷阱’，莫信‘导师’致富经”。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，违背公序良俗的相关民事法律行为无效，由此引发的损失由投资者自行承担。投资者切莫参与虚拟货币投机炒作，不要相信高收益、高回报的承诺，提高安全意识，不给不法分子可乘之机。

　　为获取高额利润跨省贩卖“两卡”

　　2021年11月12日，被告人张某某在贴吧看到一则信息，由于想挣钱便加上对方微信。通过微信语音聊天，对方告知张某某随便办两张银行卡，一张卡给1万元，同时要开通U盾，手机卡和银行卡要绑定，越快越好。被告人张某某为了获取高额回报，将自己的邮政银行卡和工商银行卡开通U盾并绑定新办理的手机卡。11月21日，张某某使用对方提供的火车票从河北石家庄到达广东潮州后在宾馆住宿一晚。11月23日，对方派人将张某某接到潮州市一客栈，并安排张某某住宿，张某某便将其邮政银行卡、工商银行卡、U盾、手机交给对方，对方承诺张某某过两天给钱。张某某一直住到12月3日发现对方将其微信拉黑，承诺的两万元也没有拿到。当日，张某某在潮州市高铁站准备返家时被警方抓获。张某某出售的两张银行卡，涉案资金流水共计986.8万余元，涉及贾某某等91人被电信网络诈骗案件。张某某归案后，自愿退赔被害人贾某某5万元并取得谅解。

　　法院依法以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张某某有期徒刑1年，并处罚金10000元。

　　提醒：“买卖‘两卡’是犯罪，莫成电诈工具人。”广大群众尤其是在校学生一定要提高警惕，捂紧自己的“钱袋子”，切勿为该类犯罪提供帮助。

　　架设GOIP设备协助电信网络诈骗

　　2022年10月，被告人李某阳通过某聊天软件昵称叫“葛洪”的人介绍得知，为境外人员提供固定电话通讯服务每天可获利1000元至2000元不等。李某阳以非法获利为目的，从湖南省长沙市窜至翼城县租住××公寓××号房屋。2022年11月19日，李某阳办理8个固定电话，并架设光纤和转换机等设备，境外人员通过远程控制转换机拨打电话。2022年11月28日至12月14日，李某阳为“葛某”“海某”“默某”“钟某”等人提供固话服务，所办8条固话共计拨打电话3707条，非法获利10801元。

　　2022年12月10日，阳城县受害人原某因接到该固话电话后被电信网络诈骗423010元；同日，广东省深圳市受害人赖某因接到该固话电话后被电信网络诈骗100000元。案发后，被告人李某阳主动退缴违法所得10801元。

　　法院依法以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人李某阳有期徒刑2年，并处罚金3000元。

　　提醒：日常生活中要提高防范意识，切莫贪图小利、心怀侥幸，从而被犯罪分子利用；电信行业主管部门要切实承担起社会责任，加强风险防控。